De man en de vrouw, die inmiddels zijn gescheiden, hebben de sociale dienst jarenlang opgelicht.

Tussen januari 2005 en januari 2016 ontvingen zij te veel aan uitkering. In totaal hebben zij voor €192.000 gefraudeerd, vindt de rechter.

Het oorspronkelijke bedrag is nog veel hoger: ruim 300.000. Een ton daarvan is volgens de rechter verjaard.

Turkije

De man en de vrouw hielden het voor de gemeente verborgen dat ze in Turkije meerdere woningen en landbouwgrond bezaten. Daarnaast werd ruim € 170.000 aan uitkeringsgeld overgemaakt naar rekeningen naar Turkije.

Anonieme tip

De zaak is te danken aan een anonieme tip, wat vaker gebeurt in Turks-Nederlandse fraudezaken. De vrouw beweert niks te weten van bezittingen in Turkije. De rechter trapt daar natuurlijk niet in. De man kon niet vastgezet worden: hij woont inmiddels in Turkije.

Het bericht Celstraf voor Turks-Nederlands echtpaar verscheen eerst op Turks.nl.

De bestuurder en werknemer van het Utrechtse thuiszorgbureau hielpen vooral cliënten van Turkse afkomst. Het OM denkt dat bijna 80 procent van het ontvangen geld van zo’n honderd cliënten niet aan zorg werd uitgegeven. Het gaat volgens RTV Utrecht om meer dan zes miljoen euro.

Miljoenenfraude met PGB: broers kochten dure auto’s met zorggeld https://t.co/HGyOdyCvDt pic.twitter.com/IpG8KmiILX

— RTL Nieuws (@RTLnieuws) April 4, 2018

Er zijn drie kantoren en drie woningen doorzocht. Daarnaast is beslag gelegd op bankrekeningen en tien auto’s waaronder een Porsche, een BMW, een Landrover en een Audi. Die auto’s zijn waarschijnlijk betaald met zorggeld. De broers worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en het witwassen van crimineel geld.

Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de verdachten hebben samengewerkt met sommige cliënten. Een deel daarvan zou daadwerkelijk zorg nodig hebben, maar hier slechts een deel van hebben ontvangen, een andere groep had helemaal geen zorg nodig. Ook werd geld dat de thuiszorgorganisatie ontving, contant aan de cliënten gegeven.

Mochten de cliënten niet kunnen aantonen dat het ontvangen geld aan zorg is besteed, kan het geld worden teruggevorderd.

Het bericht Broers opgepakt voor miljoenenfraude bij Turks-Nederlands thuiszorgbureau verscheen eerst op Turks.nl.

De 36-jarige verdachte leefde al ruim twee jaar in Turkije. In 2015 vluchtte hij samen met zijn vrouw naar Turkije nadat een zorgverzekeraar aangifte deed.

Het stel zou zich tussen 2010 en 2015 schuldig hebben gemaakt aan omkoping van een medewerker van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en mensensmokkel.

Samen met zijn echtgenote was de man bestuurder van een zorgbureau in Schiedam, waar de opsporingsdienst van de Inspectie SZW in 2015 administratie in beslag nam, meldt het ANP.

Afgelopen vrijdag werd de man door de rechter-commissaris voor twee weken in voorlopige hechtenis genomen. Waar zijn vrouw is, is onbekend.

Het bericht Turkse Nederlander opgepakt om 2 miljoen euro fraude verscheen eerst op Turks.nl.

Uit onderzoek van FIOD blijkt dat de belastingambtenaar twee controles bij de Belastingdienst in Arnhem kon omzeilen met smoesjes. Het werd evenmin opgemerkt door de speciale afdeling die grote teruggaven controleert. Ook de fraudeafdeling van Rabobank, die het bedrag heeft ontvangen, kwam niet in actie.

Egon D. omzeilde eenvoudig een controlesysteem van de Belastingdienst. Hij zette de miljoenenteruggave klaar in het systeem. Toen zijn collega een week later op vakantie was, keurde hij de transactie goed. Normaliter moest de collega de transactie controleren. Een ander ambtenaar die grote betaalopdrachten moet checken, zag het vervolgens over het hoofd.

Het gestolen geld werd binnen enkele uren na ontvangst overgemaakt naar Turkse rekeningen. De eigenaar van de rekeningen is nog voortvluchtig. Hij heeft het bedrag inmiddels wel omgezet in goudstaven en is 1,3 miljoen door hem opgenomen.

Egon D. ging na de transactie naar Turkije om zijn deel te innen bij medeverdachte Sakis O., maar snel komt hij erachter dat hij beet is genomen. Sakis D. laat niets meer van zich horen en is verdwenen. Alleen Sakis heeft toegang tot de rekeningen met de miljoenen. De frauderende belastingambtenaar is zelf bij de neus genomen, nota bene door zijn partner in crime.

Egon keert terug naar Nederland met de hoop dat de fraude niet wordt ontdekt. In zijn afwezigheid liet de Belastingdienst de alarmbellen afgaan en is zijn droom voorbij.

Het bericht Belastingfraude van 19,5 miljoen via Turkije verscheen eerst op Turks.nl.

Zo gaf hij klantgegevens door aan anderen die vervolgens fraude pleegden. Van zes rekeningen werd in totaal anderhalf miljoen afgeschreven dat werd overgeboekt naar rekeningen in Turkije. De schade is door de ING vergoed aan de klanten.

De fraude werd in het najaar van 2012 ontdekt. De medewerker werd op staande voet ontslagen. Hij beweert dat hij werd bedreigd waardoor hij genoodzaakt was om mee te werken met de fraude.

Het bericht Medewerker ING boekte 1.5 miljoen over naar Turkije verscheen eerst op Turks.nl.